¿Quien es el Compliance Officer?

La figura del compliance officer recae sobre la persona o personas de una organización empresarial que trabaja para que una compañía cumpla todas las leyes y no cometa ninguna infracción.

El compliance officer es aquel profesional que está al día de todos los estándares normativos nacionales e internacionales y que tiene conocimiento de los distintos sistemas de gestión de Compliance para poder aplicar el que resulte más eficiente para su empresa.

Es un perfil muy demandado en los últimos años por las grandes empresas y las pequeñas para liderar investigaciones empresariales e implementar un modelo de prevención de delitos eficaz.

Te mostramos, a continuación, las principales funciones que desempeña  un empleado con estos conocimientos.

Un Compliance officer es aquel que, dentro del departamento de Compliance, gestiona las herramientas de monitorización y control de riesgos.

Es además el profesional responsable de implementar los controles necesarios para prevenir adecuadamente el blanqueo de capitales y el protocolo de buen comportamiento que deben seguir todos los trabajadores de una empresa.

Es también un trabajador que cuenta con un amplio conocimiento de los procedimientos de seguridad en las comunicación que debe seguir una empresa para prevenir cualquier ataque cibernético que pueda poner en riesgo la seguridad de la compañía en Internet.

¿Qué formación tiene un compliance officer?

Un empleado que desempeña estas funciones dentro de una empresa tiene estudios de Derecho y una larga trayectoria en temas de desarrollo de programas de prevención de delitos corporativos o una especialización en compliance a través de un programa de posgrado en una universidad.

En España las universidades que cuentan con estudios específicos de Compliance Officer son la escuela de negocios Esade, la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de La Rioja, entre otros centros de formación.

La figura del Compliance Officer es uno de los perfiles profesionales con más demanda laboral, ya que cuenta con un gran recorrido en las organizaciones empresariales.